Asegurarse de que un cliente es quien dice ser no es solo un requisito regulatorio, sino una medida de protección para la empresa, sus socios y el ecosistema en el que opera. Un error en esta fase puede abrir la puerta a actividades ilícitas, fraudes financieros y sanciones por incumplimiento normativo.

Asegurarse de que un cliente es quien dice ser no es solo un requisito regulatorio, sino una medida de protección para la empresa, sus socios y el ecosistema en el que opera. Un error en esta fase puede abrir la puerta a actividades ilícitas, fraudes financieros y sanciones por incumplimiento normativo.

Los programas KYC permiten a las empresas verificar la identidad de sus clientes, evaluar su historial y detectar posibles riesgos asociados a sus actividades. Más allá de evitar sanciones legales, contar con una estrategia efectiva de conocimiento del cliente ayuda a prevenir fraudes, proteger la reputación de la empresa y generar confianza en el mercado.

Las empresas que logran el éxito sostenido no son aquellas que esperan a que los problemas aparezcan, sino las que se adelantan a ellos. El liderazgo estratégico no consiste solo en reaccionar ante los desafíos, sino en desarrollar una mentalidad que combine previsión y acción. Los líderes que dominan esta habilidad son capaces de leer el entorno, identificar riesgos emergentes y transformar la incertidumbre en una ventaja competitiva.