Mapeo de riesgos por proceso según severidad, frecuencia y control.

Investigación de anomalías, desvíos financieros y fraudes internos.

Validación de terceros, socios, contratistas y ejecutivos clave, con OSINT y fuentes cerradas.

Revisión de cumplimiento legal y regulatorio, con indicadores de riesgo.

Evaluación de estructura, roles, reportes y eficacia de controles.

iagnóstico de cultura de control, ética y tolerancia al riesgo.