Mapeo de riesgos por proceso según severidad, frecuencia y control.

Investigación de anomalías, desvíos financieros y fraudes internos.

Validación de terceros, socios, contratistas y ejecutivos clave, con fuentes abiertas y cerradas.

Evaluación de cumplimiento normativo con indicadores de riesgo asociados.

Evaluación de roles, estructura y controles.

Evaluación de cultura ética, control y tolerancia al riesgo.